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连云港警方开展“断卡”专项行动 已破获相关案件35起

中国经济周刊-经济网讯 今年以来,江苏省连云港市公安机关综合施策、多措并举,源头治理、综合治理,采取打击、整治、惩戒多种措施,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。共抓获各类犯罪嫌疑人69人,破获案件35起,涉案金额3200余万元,扣押各类涉案手机、银行卡等560余件。

非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。今年以来,连云港警方对涉通讯网络诈骗犯罪银行账户“黑灰产”开展集中打击整治,重点围绕涉案银行账户开户、买卖、转帐等各个环节,开展全链条打击整治。警方通过与银行系统建立的联动机制,全面摸排账户交易信息,有效打击非法活动行为,全力净化支付结算环境。对不够追究刑事责任的“两卡”涉案人员,推送相关部门集中申报开展信用惩戒。

今年7月份,在侦办一起电信网络诈骗案件中发现,犯罪嫌疑人用于诈骗的3张电话卡均来自同一人戴某,经过循线追踪,办案民警发现,戴某以330元的价格将3张实名认证的手机卡出售,而犯罪嫌疑人利用这3张电话卡实施诈骗活动,分别骗取他人15466元、9800元、91959元,后参与电话卡倒卖的3名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法处理。与此案类似的还有今年8月份,犯罪嫌疑人唐某以30元价格从东海县的相某处收到6张实名认证的电话卡,后以50元的价格卖给他人实施诈骗犯罪。同样,相关涉案人员涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法采取强制措施。

连云港市公安局刑警支队合成侦查大队民警介绍,电话卡开卡人、银行卡开户人如果将本人的电话卡、银行卡以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的,公安机关将依法追究其法律责任。在今年4月份连云港警方破获的一起案件中,犯罪嫌疑人马某注册多家企业,开设了公司账户以及网银业务,将营业执照及对公账户等组成了“套装”,非法买卖公司营业执照及公司账户等50余套,非法获利20余万。5月15日,灌云警方打掉一个对公账户“灰产”团伙,先后抓获孟某等4名嫌疑人,初步查明该团伙在江苏省内虚假注册公司100余家,并以此办理对公账户贩卖给诈骗团伙使用,非法获利数十万元。据查,其中两个账户涉及违法资金2000余万元。

对于此类案件,连云港市公安局领导表示公安机关将进一步强化侦查打击,重点打击长期从事收购贩卖“两卡”(电话卡、银行卡)的人员,依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙。对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,联合相关部门实行5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

同时,还将依据对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施,公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业人员。办案民警也特别提醒,个人和企业要妥善保管好自己的身份证、电话卡、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡、电话卡和对公账户,应及时办理销户业务,避免造成经济损失和承担相关法律责任。(关宁 倪中硕)

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