中国经济周刊-经济网讯 据央视财经，2020年5月29日下午4点左右，50多岁的余女士神情紧张地来到杭州市上城区的湖滨派出所报案，称自己的钱被骗了，被骗金额高达390万！她在一个投资App里刚刚存入钱转眼就不翼而飞了。 

原来余女士在一位“莫老师”的推荐下，下载了一个名叫“汇金信托”的投资App，进行所谓的信托投资，实际上却是类似赌博的投注游戏，而这个软件上所谓的充值居然是直接给个人账户转账。 

一年前，喜欢炒股的余女士被拉进了一个所谓的基金投资交流群。因为对基金了解甚少，余女士一开始并没有被群里的各类信息迷惑，但是这个群里的“莫老师”主动加了好友，不断向她传授投资经验，分享生活点滴，甚至承诺能免费帮她赚钱，另一方面还有群友表示在这位导师的指导下赚了200万。半年多的时间，余女士对这位“莫老师”慢慢产生了信任，也一步步踏入了陷阱。

原本余女士计划着拿这笔钱在杭州安家，连房子的定金都付了，原本打算着有了盈利立刻退出，没想到居然遭遇了诈骗。实际上余女士碰见的，是一种典型的“杀猪盘”类型的诈骗案。

杭州受害人余女士说：“我压力很大，一辈子赚的全部被他骗了。我连报警的勇气都没有了。 ”

案发后，杭州市上城区公安分局高度重视，立即抽调20余名干警成立专案组，开展案件攻坚。

根据余女士的报案信息，犯罪嫌疑人向余女士提供了个人银行账户进行转账汇款，杭州警方立刻对这几个银行账户展开了调查。

浙江省杭州市公安局上城区分局湖滨派出所副所长吴兆品介绍，我们发现有多级的人头卡（用于ATM机取现的银行卡）出现。这些人头卡在余女士将钱打入进去之后，及时进行了分装，也就说每张银行卡里面进款2万之后，由专门的人员进行了在广州、珠海、中山等地进行了取现操作。后续我们及时调取了银行的监控录像，锁定了多名犯罪嫌疑人。 

第一批犯罪嫌疑人被锁定后，警方顺藤摸瓜，发现这起看似简单的诈骗案，其实背后犯罪团伙组织严密、分工明确，一部分人负责话术诱骗受害人，一部分负责技术支持制作问题软件，还有一部分进行洗钱取现。并且团伙成员分散在全国各地，甚至还有的在境外，给案件的侦破带来很大难度。

摸清犯罪团伙的组织架构后，杭州警方迅速抽调了近50名警力赶赴广州、安徽、四川等地开展集中收网行动。 

该犯罪团伙利用网络手段，通过推荐股票等方式实施“杀猪盘”诈骗，被骗的事主也远不止余女士1人，专案组共串并了20余起案件，涉案金额近千万。抓获犯罪嫌疑人14名，抓捕现场缴获银行卡100多张，还有作案使用的电脑手机硬盘等，目前案件仍在进一步办理中。警方也提醒大家在网络交友时必须提高警惕。 

编辑：何颖曦