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江苏镇江警方侦破全国最大骗取出口退税案

经济网讯 日前,江苏镇江警方历时一年半,成功侦破一起涉案金额52亿元,涉嫌骗取出口退税额达7.6亿元,为全国最大的骗取出口退税案件,抓获14名犯罪嫌疑人。

1、扣押的部份银行卡及U盾

扣押的部份银行卡及U盾

据镇江市公安局党委委员、经侦支队长高建新介绍,这是全国第一起实现全链条打击的利用手机作为道具骗取出口退税的案件。该案涉及4个团伙,犯罪流程多、作案环节复杂,警方联合海关、国税等部门,克服研判、取证、抓捕、追逃等诸多困难,最终实现犯罪所有环节的全面有效打击。

2013年下半年以来,香港居民洪某为获取不法利益,与广东惠州人潘某取得联系,要求购买用于骗取出口退税的增值税专用发票。潘某为获得好处费,通过广东的5家“科技”“通讯”公司,采取票货分离的方式,为洪某虚开发票。洪某取得发票后,交由嫌疑人黄某以“道具手机+真发票”的形式报关,形成所谓的手机“出口”。在完成前两道工序后,洪某再通过在镇江和丹阳经营4家外贸公司的周某,向国税部门申请退税。在洪某犯罪团伙的居中指挥下,从开票、报关、申请退税,3道环节分别由3个团伙操作,4年多年来骗取了国家巨额资金。

2、收网行动抓获犯罪嫌疑人12名

收网行动抓获犯罪嫌疑人12名

2016年,镇江海关发现周某经营的外贸公司存在异常动态,初步判断有骗取出口退税犯罪嫌疑。警方接报后,于2016年8月29日受案侦查,“8.29”专案由此一步步揭开惊人一幕。

由于犯罪嫌疑人手法老道,形式上出口货物的资料和单证一应俱全,丝毫没有破绽,该案从何处入手侦破成为“拦路虎”,也是多年来镇江公安经侦部门遇到的最为棘手的案件。

面对困境,警方及时调整办案思路,明确“信息化导控、数据化实战、控制下打击”的侦办理念,从4万余份报关单、5000多份发票中寻找犯罪蛛丝马迹,逐步摸清了犯罪脉络,掌握了犯罪团伙的组织架构和作案手段。

2017年8月,主要犯罪嫌疑人洪某从香港来到深圳。15日,专案组组织100余名民警和海关人员,分为11个抓捕行动小组,果断在镇江和深圳两地同步实施抓捕行动,洪某、周某等12名犯罪嫌疑人悉数落网,同时缴获涉案使用的大量电脑、银行卡、U盾和印章,同步冻结涉案账户180余个。2017年12月30日,重要涉案嫌疑人潘某在广东汕头落网,2018年1月,另一名重要嫌疑人黄某迫于强大侦查压力投案自首。目前到案的14名犯罪嫌疑人均被警方采取刑事强制措施。高建新说:“警方将对已获取的大量增值税专用发票进一步倒查,挖掘其他犯罪团伙出口骗税犯罪线索,实施落地查证,在做大做实本案的基础上,扩大打击犯罪成果,确保国家利益不受损害。”(陈瑜 何志斌)


(网络编辑:崔晓萌)
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